1-Faire l'inventaire des dossiers par agence, ce qui revient à faire sortir les dossiers concernés afin de faire le point entre les dossiers existants et ceux inexistants, à l’intérieur des dossiers existant déterminer les pièces manquantes, et les documents invalides à mettre à jour, et a en dresser un état;
2-Contacter les clients par téléphone pour les inviter à passer avec les documents à jour et/ou manquants, et faire renseigner la fiche de connaissance client;
3-Se déplacer auprès du client si nécessaire pour le receuil des pièces et pour l'administration de la fiche de KYC;
4-Scanner le dossier mis à jour dans un espace dédié;
5-Renvoyer et ranger les dossiers.