L’inspection des directions et agences et le contrôle inopiné des caisses ;
Le suivi des arrêtés de caisse ;
Le contrôle des analyses des comptes d’attentes et organisation des comités suspens pour l’apurement réguliers des comptes ;
Le contrôle des états de rapprochement des comptes des correspondants ;
Le suivi des régularisations comptables ;
Le contrôle des opérations de virement ;
Le contrôle des opérations de transfert à l’international ;
Le traitement des réclamations des clients et des écarts de caisse ;
Le contrôle des opérations de crédit ;
Des investigations spécifiques.
