•	Etablissement du programme contrôle interne ; 
•	Evaluation des procédures et processus ;
•	Elaboration de la charte de contrôle interne et de conformité ; 
•	Contrôle de la régularité des opérations et leur conformité aux lois et règlements ; 
•	Elaboration et suivi de la cartographie des risques ; 
•	Analyse et identification des anomalies liées aux opérations ; 
•	Suivi des transactions dans le cadre de la LBC/FTP et déclaration des soupçons 
•	Rédaction et suivi des recommandations ; 
•	Etablissement des reporting mensuels et annuels.
•	Formation et sensibilisation du personnel   