Recenser les normes en  vigueurs  régissant l'exercice  des activités  de  l'établissement et les  communiquer  à l'ensemble du  personnel. 
•  Identifier,  évaluer et  gérer les  risques· de  non-conformité. •  Recevoir et traiter  les  remontées  d'informations sur opérations suspectes. •  Apprécier et  analyser les  dossiers d'ouverts de  comptes  ainsi  que  les dossiers  de  mise 
Mener les  investigations  sur  les opérations suspectes. •  Déclarer les opérations suspectes  à la  CENTIF.
•  Veiller à la  transmission  des  rapports  par les  collaborateurs concernés  à bonne  date. •  Effectuer  régulièrement des  missions  de  contrôle  conformité.   