	Veuillez à la conformité des pratiques internes et des opérations financières aux législations en vigueur
	Veuillez au respect des procédures internes
	Identification, l’évaluation et la gestion des risques de non-conformité
	Sensibilisation et formation du personnel
	Conduite des missions de contrôle de conformité des agences

	Mise en œuvre des procédures LBC/FT, KYC et déclaration de soupçon
	Conseil en conformité
	Conduite des travaux FATCA et élaboration des différents reportings
	Traitement des alertes Siron et filtrage
	Validation des dossiers des entrées en relation et suivi des travaux de mise à jour 
	Monitoring des opérations de transfert rapide d’argent
